返回第1153章 发现秘密  三脚架首页

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是要有一个理由对守卫动手,然后拖蓝斯下水。

那么如果能搞清楚这笔钱的来源,或者转出账号的资金其他流动,或许能够找到一些蛛丝马迹,指向罗兰局长本人。

这是一个很细致的事情,需要的并不是脑子,而是耐心和细心,所以他交给了戴文去做。

戴文是一个很有耐心也很细心的人,他能做好这件事。

追着那笔钱,他已经来到了金州西边的这个州,并且追踪到了这里的首府城市。

同时他还发现了一个蓝斯都没有注意到的事情,那就是守卫儿子账号里的五万块钱,是分两次,从两个账号转入的。

第一个账号,转入四万九千八百块的那个账号,是一个非常典型的匿名账户。

注册信息什么的全都没有,自己流动也不可查,往上追溯的时候,上层的账号全都已经注销——

一般这种比较特别的账号,一旦使用过后,为了避免被人追查到更多的信息,在使用之后就会注销掉。

注销并不是说立刻信息就会被销毁,会继续保留一段时间,但也只是一段时间。

超过时间之后就会进入流程,被运输到其他地方集中储存,然后集中销毁。

匿名账户的不可追溯性质本身,也算是一种银行推出的服务,毕竟喜欢使用这些匿名账户的人,要的就是安全性。

这些钱进入账户里后很少被支票或者转账使用,有一些使用记录也都是取现。

这个时期银行还没有普及比较高清的摄像监控,所以想要查出来是谁取走了这些钱,以及这些钱用在了什么地方,基本上是不可能的。

所以第一个匿名账户只是查到了一点没有什么用的消息,而现在戴文查的,就是第二个账户的使用情况。

这个账户使用得比较频繁,需要查询的内容就会很多,它资金的流向的每一个账号,还有这些账号的近期使用情况,都需要进行调查。

所以他才能给对方开出两百块的价格,而那个家伙也敢要求继续加价的原因。

他拿出了一大堆文件开始细致的检查起来,很快他发现了一个有趣的事情,这个账号主要流向的另外一个账号,看起来像是一个生活账号。

这个流向账号里的消费信息使用的居然还是现金支票!

在联邦,支票也是有防伪和验证手段的,还有记录手段,每一个现金支票都有自己的编号,这个编号在银行也是有存档的。

想要验证一个支票的真实性,就是打电话去发行银行,询问这个编号的现金支票是否有效,以及上面填写的现金是否合理。

等商家收了这些支票之后,他们会把支票拿去银行兑现,银行这边肯定也是需要进行核销对账的,否则他们也搞不清楚这些钱去了什么地方。

所以在这里,会有一个记录,比如说——

八月三十日的时候,这个账户支出了一百七十五块钱用于缴纳学费,上面还记录了支票编号和核销的单位。

往前追溯,在暑假的时候这个账户还购买了一台电视,用了二百九十九块。

这就意味着这个账户是一个正常的日常账户,一个正常的日常账户意味着什么?

意味着它的使用者,与罗兰

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